غسيل أموال

العموم نيوز: رفضت محكمة فرنسية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية، وذلك بعد توقيفها في باريس على خلفية قضية مالية…

العموم نيوز: لم يكن المشهد غريباً داخل مقر بنك “إم باير ميرشانت” قرب بحيرة زيورخ، فمع كل صفقة ينجح في اقتناصها، كان الشريك المؤسس بول ميشيل فون ميري يشق طريقه…

العموم نيوز: ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، الجمعة، نقلا عن مسؤولين في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج روسيا على قائمته “الرمادية” للدول التي تتساهل في ضوابط غسل الأموال. وقال…

العموم نيوز: قال مسؤولون إن الشرطة الإسبانية ضبطت، الإثنين، شبكة إجرامية تردد أنها باعت بشكل غير قانوني لحوم أغنام وماعز مصابة بسوء التغذية ومريضة بشدة. ووجد المحققون أنه تم بيع…

العموم نيوز: أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، والذي…

العموم نيوز: لم يتوقع رجل الأعمال الهندي” بو صباح” المقيم في الإمارات أن يذهب ضحية أفعاله عقب إدانته بارتكاب جرائم غسل أموال عبر جماعة إجرامية، إذ ينتظره مصير يكتنفه الغموض…

العموم نيوز: كشفت وسائل إعلام إماراتية أن محكمة الجنايات في دبي حبست رجل أعمال هندي اشتُهر باسم “أبو صباح”، ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، فضلاً عن تغريمهم نحو 500 ألف…

العموم نيوز: ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل نصف مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة دمياط. وقال بيان لوزارة الداخلية…

العموم نيوز: أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الاثنين، أنها تمكنت من تفكيك شبكات غسل أموال وفساد تعمل في مجال النقل الخاص عبر تطبيقات سيارات الأجرة، وأوقفت نشاطها. وقالت الوزارة في…

العموم نيوز: تستمر التحقيقات في قضية حقيبة الأموال التي تم ضبطها في مطار بيروت في نهاية الشهر الماضي، حيث لا تزال هناك شبهات حول تهريب هذه الأموال من إيران عبر…